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〝富跑跑〞们的4条洗钱密道

2021-01-03 00:00:1183 ℃

洗钱出境,是很多〝富跑跑〞们的当务之需。因为其非法性,因此面临的选项,要么高成本,要么高风险,要么极其麻烦。在近日央视曝光中行〝洗黑钱〞的背景下,中共党媒再次刊文,披露4条〝富跑跑〞们洗钱的〝野路子〞。



第一种是〝两头资金池〞,〝懂行的〞管这个叫〝哈瓦那〞。说白了,这种模式下,钱并没有真的在跨境流动,〝富跑跑〞只是把钱交给地下钱庄境内资金池,并在〝钱庄〞本来就有的境外资金池里得到相应外汇。这种方法最大的风险来自境内外对大额进出账户的监控。有〝懂行的〞称,为了逃避资金监控,〝地下钱庄〞的技术活就是控制许多个账户,倒进倒出。

除了〝哈瓦那〞,也有一些南方口岸地区的〝地下钱庄〞是真的有活生生的钱进出境的——据说比较原始的办法就是通过〝水客〞将钱分批带过境,〝先进〞一些的办法是靠假的单证和贸易合同来汇钱,〝最先进〞的办法则是做真实信用证下的虚假贸易。

第二种是〝换汇中介〞,有别于地下钱庄,这种机构一般需要比较长的时间才能完成换汇,且收取费用比〝地下钱庄〞低廉。其中一种换汇中介采用的是〝笨〞办法,即化整为零:中介机构会依据金额大小找几十甚至上百个个人账户进行划转,利用掉每张身份证的5万美元换汇额度。不过,这种办法很可能耽搁上好几天甚至几周。

第三种渠道,是找一家〝是真的在做进出口贸易的,同时也做点倒钱业务〞的贸易公司,相当于它〝帮忙在贸易里带了一笔资金〞。但是有两个缺点,第一,资金不是一步到位,只能帮忙转到香港;第二,资金要先打给贸易公司。

而第四种方法,科技时讯博览,则是亲自去趟澳门。办法一是把钱打到银行卡(借记卡)里参加赌场VIP客户的换筹,然后再通过掮客帮助安排筹码从〝死筹〞变成〝活筹〞换回资金,但不原路返回银行卡中;办法二是在赌场配套的店铺和当铺刷卡购买名牌手表或首饰后当场典当套现;办法三是找找看是否还有过去那种去澳门的汽艇偷渡(据说一次8000元人民币,但被抓到会很惨),自己把现金带到境外。


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